本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性 陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实实性、正确性和完好性依法继承公法责 任。

　　? 寻常合系生意对上市公司的影响：本次估计的合系生意属于公司寻常性合系生意，是公司寻常坐蓐经开生意，重要根据商场代价为订价按照，遵守平等自觉准绳，生意危急可控，不存正在损害公司及股东便宜的景况，不会对合系方变成较大的依赖。

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次集会、第三届监事会第十二次集会，审计通过了《合于估计2025年度寻常合系生意的议案》。本次寻常合系生意估计金额合计66,360.00万元，本次合系生意为向合系人采购商品、出售商品、承受劳务等。出席本次集会的董事对各合系方与公司2025年度寻常性合系生意的估计环境实行了表决，表决时合系董事、合系监事回避了表决，非合系董事、非合系监事同等表决通过。

　　本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案变成了书面审核观点：本次寻常合系生意切合公然、平允、公平的准绳，订价公道；公司与合系方的生意切合公司寻常坐蓐经开生意必要，不会损害公司及其股东尤其是中幼股东的便宜，也不会影响公司的独立性。咱们容许本次合系生意事项，并容许将该事项提交公司第三届董事会第二十一次集会审议。

　　公司团体独立董事已就该议案实行了事前承认，并正在董事会上楬橥显着的独立观点：公司估计与合系方发作的2025年度寻常性合系生意是基于平允、自觉的准绳实行的，不存正在违反公法、律例、《公司章程》及干系原则的景况；公司估计2025年度寻常性合系生意是基于寻常的坐蓐筹划行动而发作的，订价平允、公平、合理，董事会表决时合系董事实行了回避，公司与合系方之间发作的合系生意确实、有用，不存正在通过合系生意独揽公司利润的景况，亦不存正在损害公司便宜及其他股东便宜的景况。咱们容许对公司估计2025年度寻常性合系生意实行确认的事项，并容许将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会已就该议案变成了决议观点：公司估计与合系方发作的2025年度寻常性合系生意是公司基于平允、公平、公然准绳发展，不会损害公司和团体股东的便宜，审议步伐和表决步伐切合《公法律》《证券法》等公法律例以及《公司章程》的相合原则。

　　3、因为合系生意数据统计存正在必定的客观身分，为了确保合系生意数据的正确性，故统计2025年岁首至披露日前上一月末与合系人累计已发作的生意金额。

　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合股、上市）（表资比例幼于25%） 企业室第：广东省东莞市松山湖园区工业西道5号

　　筹划限造：安排、坐蓐和出售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产物、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性资料、显示资料、封装资料、绝缘资料；自有衡宇出租；从事非配额许可证料理、非专营商品的收购出口生意；供应产物效劳、身手效劳、筹议效劳、加工效劳和佣金代庖(拍卖除表)。(涉及行业许可料理的，按国度相合原则打点)(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行动)

　　重要股东：截至2024年9月30日，广东省广新控股集团有限公司持股比例24.38%，东莞市国弘投资有限公司持股比例 13.28%，香港核心结算有限公司持股比例7.10%。

　　筹划限造：从事特种资料规模内的身手研发、身手让渡及效劳，安排研发、坐蓐和出售覆铜板、铜箔产物(以上均不含电镀)并供应售后效劳；研发、坐蓐和出售粘结片；研发和出售印造线道板、陶瓷电子元件、液晶产物、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性资料、显示资料、封装资料、绝缘资料并供应售后效劳;从事货品及身手的进出口生意，但国度限造筹划或禁止进出口的商品及身手除表。(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行动)

　　筹划限造：安排、坐蓐和出售覆铜板和粘结片、印造线道板、陶瓷电子元件、液晶产物、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性资料、显示资料、封装资料、绝缘资料(以上均不含电镀)，自有衡宇出租，从事非配额许可证料理、非专营商品的收购出口生意，从事货品及身手的进出口生意(但国度限造筹划或禁止进出口的商品及身手除表)，供应产物效劳、身手效劳、筹议效劳、加工效劳和佣金代庖(拍卖除表)(依法须经照准的项目,经干系部分照准后方可发展筹划行动)。

　　筹划限造：凡是项目：固体废料解决；再生资源接收(除坐蓐性废旧金属)；再生资源出售；坐蓐性废旧金属接收；再生资源加工；污水打点及其再生诈欺；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废物和碎屑加工打点；有色金属合金出售；常用有色金属冶炼；身手效劳、身手开拓、身手筹议、身手交换、身手让渡、身手增添；资源再生诈欺身手研发；货品进出口；身手进出口(除依法须经照准的项目表，凭开业牌照依法自决发展筹划行动)。许可项目：抛弃电器电子产物打点；危机废料筹划(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行动，完全筹划项目以干系部分照准文献或者可证件为准)。

　　永兴鹏琨环保有限公司为湖南绿晟环保股份有限公司持股 100%的公司，湖南绿晟环保股份有限公司为东莞生益血本投资有限公司持股 43.65%的公司。东莞生益血本投资有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司。永兴鹏琨环保有限公司为公司合系方。

　　筹划限造：硅微粉及其成品安排开拓、成立;电子粉体资料、非金属资料、新型金属资料、其他新资料及其成品的安排开拓、成立；筹划本企业自产产物及身手的出口生意；筹划本企业坐蓐、科研所需的原辅资料、仪器仪表、机器兴办、零配件及身手的进口生意,但国度限造公司筹划和国度禁止进出口的商品及身手除表。(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行动)***凡是项目：电子专用资料成立；非金属矿物成品成立；专用兴办成立(不含许可类专业兴办成立)；电子专用资料出售；合成资料出售；金属基复合资料和陶瓷基复合资料出售；非金属矿及成品出售；机器兴办出售；身手进出口；新兴能源身手研发；新资料身手研发；身手效劳、身手开拓、身手筹议、身手交换、身手让渡、身手增添。(除依法须经照准的项目表,凭开业牌照依法自决发展筹划行动) 重要股东：截至2024年9月30日，广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。

　　筹划限造：电子科技、物联网科技、智能科技规模内身手开拓、身手让渡、身手效劳、身手筹议,估计盘算机软硬件、智能产物、电子产物、仪器仪表、电子零配件的出售 。（依法须经照准的项目,经干系部分照准后方可发展筹划行动） 重要股东：席厚金持股比例 21.46%，上海晗初企业料理筹议中央（有限合股）持股比例12.21%，宁波梅山保税港区将门创业投资中央（有限合股）持股比例11.49%，东莞生益血本投资有限公司持有5.75%股权。

　　筹划限造：许可项目：身手进出口；货品进出口；进出口代庖(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行动，完全筹划项目以审批结果为准)凡是项目：工程和身手咨议和试验起色；身手效劳、身手开拓、身手筹议、身手交换、身手让渡、身手增添；软件出售；人为智能操纵软件开拓；人为智能表面与算法软件开拓；软件开拓；人为智能根柢软件开拓；人为智能硬件出售；软件表包效劳；工业自愿把握体例装配出售；估计盘算机软硬件及辅帮兴办零售；电子产物出售；工业把握估计盘算机及体例出售；智能车载兴办出售；智能呆板人的研发；智能呆板人出售；电机及其把握体例研发；科技增添和操纵效劳；互联网数据效劳；收集兴办成立；音讯身手筹议效劳；音讯体例运转保卫效劳；数据打点和存储增援效劳；物联网身手研发；物联网身手效劳；物联网兴办成立；物联网兴办出售；电子(气)物理兴办及其他电子兴办成立；光电子器件出售；新能源汽车坐蓐测试兴办出售；轨道交通专用兴办、枢纽体例及部件出售；智能根柢成立配备出售；仪器仪表成立；半导体器件专用兴办成立；汽车零部件及配件成立。(除依法须经照准的项目表,凭开业牌照依法自决发展筹划行动）

　　江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股70%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。

　　上述合系方依法存续筹划，两边生意能寻常结算，前期合同交游奉行环境优良。公司支吾2025年度估计发作的寻常性合系生意正经根据商定奉行，两边履约拥有公法保护。

　　公司与上述合系方2025年度估计寻常性合系生意为向合系人采购商品、出售产物、承受劳务，属于寻常坐蓐经开生意。合系生意代价的订价准绳囊括商场价、和议价和本钱加成价三种订价准绳。重要根据商场代价订价；如无商场价，按本钱加成订价；如无商场价，也不适合采用本钱加成订价的，则经两边磋议订价。

　　本公司悉数生意均按生意合同奉行，条件基础为形式性条件，不分别合系或非合系生意，付款安顿和结算形式、和议订立工夫、生效要求等遵守《民法典》等国度干系公法律例的原则，遵照公司的实践必要，签署完全的生意合同。

　　上述估计合系生意是公司寻常易，是公司生意起色及坐蓐筹划的寻常所需，有利于公司络续稳固筹划，督促公司起色，是合理的、须要的。

　　上述估计合系生意公司重要根据商场代价订价；如无商场价，按本钱加成订价；如无商场价，也不适合采用本钱加成订价的，则经两边磋议订价。生意属于合系方寻常筹划活动，不存正在损害公司和其他股东便宜的景况。

　　公司与上述合系方仍旧稳固的互帮联系，上述合系生意不会对公司的独立性发作晦气影响，公司的主开生意不会因而类生意对合系方变成依赖。